Русснефть - это самая молодая из вертикально-интегрированных компаний страны, работающих на нефтяных рынках России и мира.   Русснефть сегодня - это: каждая 30 тонна добываемой нефти в России, ежегодная добыча нефти 13 миллионов тонн, извлекаемые запасы свыше 600 миллионов тонн, 24 добывающих актива, 2 нефтеперерабатывающих завода, 1 транспортное предприятие, деятельность в 12 регионах России и СНГ, свыше 20 тысяч рабочих мест.       

 
Главная О компании Новости Акционерам Контакты   На сайт компании РУССНЕФТЬ

 

• входит в десятку крупнейших нефтегазовых компаний России
• ежегодная добыча нефти 17 млн.тонн
• ежегодная добыча газа 2,3 млрд.м3
• извлекаемые запасы нефти 765 млн.тонн
• извлекаемые запасы газа 177 млрд.м3
45 добывающих предприятий в 16 регионах России, странах СНГ
• свыше 21 тыс. рабочих мест

Открытое акционерное общество «Варьеганнефть»
Код эмитента: 00018-A
Адрес: 628463, а/я 754, г.Радужный, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область
Телефон: (34668)41577
Факс: (34668)41606
Е-mail: vn@oaovn.ru

GISMETEO: Погода по г.Радужный (Тюмен.)

Действующие внутренние документы

Положение о Ревизионной комиссии

1.Общие положения  3 

2.Права и обязанности Ревизионной комиссии  3 

3.Порядок проведения проверок (ревизий) 4 

4.Порядок предъявления требования о проведении внеплановой  проверки (ревизии) 5 

5.Документы Ревизионной комиссии  6 

6.Заключительные положения  6 

1.      Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о Ревизионной комиссии (далее по тексту именуемое «Положение») Открытого акционерного общества «Варьеганнефть»  (далее по тексту именуемое «Общество») утверждено в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, и определяет порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества.

1.2.  Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

1.3.  Количественный состав Ревизионной комиссии - 3 (три) человека. Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров Общества кумулятивным голосованием. Полномочия членов Ревизионной комиссии действуют до момента избрания ее нового состава на очередном (внеочередном) Общем собрании акционеров. 

 

2.        Права и обязанности Ревизионной комиссии 

2.1.  Ревизионная комиссия при осуществлении своей деятельности вправе:

2.1.1.        Требовать от лиц, занимающих должности в органах управления Общества, а также работников Общества представления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные документы должны быть представлены Ревизионной комиссии не позднее 5 рабочих дней после поступления соответствующего письменного запроса; 

2.1.2. Требовать от лиц, занимающих должности в исполнительных органах управления Общества и работников Общества, необходимых пояснений в устной или письменной форме;

2.1.3. Требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»,  Уставом Общества и внутренними документами Общества;

2.1.4. Требовать созыва заседаний Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества и внутренними документами Общества;

2.1.5. Привлекать при проведении проверки с согласия Генерального директора Общества  специалистов Общества в соответствующих областях;

2.1.6. Требовать проведения независимого аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества;

2.1.7. Присутствовать  на заседаниях Совета директоров Общества, Общих собраниях акционеров Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества и настоящим Положением.

2.2.  Ревизионная комиссия Общества обязана:

2.2.1. Представлять Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров результаты проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам года в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Положением;

2.2.2. Требовать, в случае возникновения угрозы интересам Общества, созыва внеочередного Общего собрания акционеров и/или заседания Совета директоров Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества;

2.2.3. Своевременно доводить до сведения инициаторов внеплановых  проверок финансово-хозяйственной деятельности  Общества результаты таких проверок;

2.2.4. Не разглашать конфиденциальные сведения, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций. 

2.3.  Члены Ревизионной комиссии несут личную ответственность перед Обществом за ущерб, причиненный в результате разглашения ими сведений, составляющих предмет коммерческой тайны Общества.

 

3.        Порядок проведения проверок (ревизий) 

3.1.  Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества подразделяется на плановую и внеплановую. Плановая проверка проводится  по итогам деятельности Общества за год в соответствии с утвержденным годовым планом работы Ревизионной комиссии.  Внеплановая - во всякое время по инициативе:

самой Ревизионной комиссии; 

решению Общего собрания акционеров; 

решению Совета директоров; 

требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего (владеющих в совокупности) не менее чем 10 процентами голосующих акций  Общества. 

3.2.  Проведение Ревизионной комиссией проверок, вне зависимости от того, является ли она плановой или внеплановой, а также инициатора ее проведения, осуществляется в порядке и сроки, определенные положениями разделов 3 и 4 настоящего Положения.

3.3.  При проведении проверок члены Ревизионной комиссии обязаны изучить все имеющиеся и полученные документы и материалы, относящиеся к предмету проверки.

3.4.  По результатам плановой проверки Ревизионная комиссия составляет заключение и отчет.

В заключении должно содержаться подтверждение достоверности данных годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, информация  о наличии или отсутствии фактов нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

В отчете должны содержаться конкретные выводы и материалы проверки, рекомендации по устранению нарушений и улучшению бухгалтерского учета.

3.5.  Ревизионная комиссия по результатам плановой проверки представляет в Совет директоров  заключение и отчет  не позднее чем за 20 (Двадцать) дня до даты проведения заседания Совета директоров, на котором в порядке подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров должны утверждаться выносимые на указанное собрание проекты решений, касающихся годового отчета Общества, бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, а также рекомендаций по распределению прибыли и убытков Общества.

Заключение Ревизионной комиссии относится к информации, подлежащей представлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров. 

3.6.  Внеплановая проверка проводится в соответствии с целью, поставленной ее инициатором. Это может быть проверка  финансово-хозяйственной деятельности Общества за определенный временной промежуток, либо  в разрезе отдельной хозяйственной операции Общества,  или их  совокупности. При необходимости может быть  выбран иной  предмет  проверки.

По результатам проверки Ревизионная комиссия составляет и утверждает  заключение, в котором должна содержаться информация (в  соответствии с выбранным предметом  проверки) о наличии или отсутствии фактов нарушения установленного порядка ведения бухгалтерского учета, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.  

Заключение не позднее 3 (трех) дней с даты его утверждения  направляется (вручается) инициатору проверки. Если инициатором  проверки являлся акционер (акционеры), то заключение направляется акционеру (акционерам); если Совет директоров либо Общее собрание акционеров, то заключение  вручается  под роспись, соответственно, Председателю Совета директоров  либо  Председателю Общего собрания акционеров, на котором было принято решение о проведении внеплановой проверки. При этом Председатель Общего собрания акционеров обязан организовать направление (рассылку)  данного заключения через исполнительный орган Общества всем акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на котором  было принято решение о проведении внеплановой проверки.  Направление (рассылка) заключения должна осуществляться в порядке, предусмотренном Уставом Общества или внутренними документами  Общества для направления (рассылки) уведомлений о проведении Общего собрания акционеров.

Если непосредственным  инициатором проверки  явилась Ревизионная комиссия и    по результатам проверки установлено, что возникает угроза интересам Общества, она  обязана в порядке,  предусмотренном Уставом и внутренними документами, потребовать созыва заседания Совета директоров или Общего собрания акционеров в зависимости от того,  в чьей компетенции находится решение вопроса по предотвращению такой угрозы.

 

4.        Порядок предъявления требования о проведении внеплановой  проверки (ревизии)  

4.1.  Для проведения внеплановой проверки  акционеры-инициаторы проверки  направляют в Ревизионную комиссию письменное требование, которое должно содержать:

наименование (Ф.И.О) акционеров; 

сведения о принадлежащих им голосующих акций Общества; 

предмет проверки. 

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то  к нему прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. 

4.2.  Если внеплановая проверка инициирована Советом директоров или Общим собранием акционеров Общества, в Ревизионную комиссию представляется оформленное в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава  и внутренних документов Общества решение соответствующего органа управления Общества о проведении такой проверки, содержащее указание на предмет проверки.

4.3.  Требование акционера (акционеров) о проведении внеплановой проверки направляется почтовой связью в адрес Общества на имя Ревизионной комиссии или вручается под роспись.

 Дата предъявления требования определяется по дате его поступления в Общество.  

В течение 5 (Пяти)  рабочих дней с даты предъявления требования Ревизионная комиссия должна принять решение о проведении внеплановой проверки  финансово-хозяйственной деятельности Общества или дать мотивированный отказ в проведении проверки.

4.4.  Решение об отказе в проведении внеплановой проверки может быть дано Ревизионной комиссией в случаях если:

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования; 

- акционеры, подписавшие требование, не являются владельцами размера долей в уставном капитале Общества, указанным в п. 3.1. настоящего Положения; 

- в требовании не указан предмет проверки; 

- по предмету проверки  и фактам, являющимся мотивами проведения такой проверки, проверка проведена и Ревизионной комиссией утверждено заключение. 

4.5.  Решение Ревизионной комиссии о проведении внеплановой проверки или мотивированное решение об отказе в проведении внеплановой проверки направляется почтовой связью инициаторам проверки (Председателю Общего собрания, Председателю Совета директоров, акционерам Общества) или вручается им под роспись не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты принятия такого решения.

4.6.  Протокол (либо выписка из него) Общего собрания акционеров или Совета директоров, в случае принятии решения о проведении внеплановой проверки соответствующим  органом управления Общества, вручаются Ревизионной комиссии под роспись в течение 3 (Трех) рабочих дней после окончания срока, установленного п. 7.23. и п. 8.17. Устава Общества для оформления протоколов Общего собрания акционеров и Совета директоров соответственно, на которых принято такое решение. 

4.7.  Внеплановая проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества должна быть начата Ревизионной комиссией  не позднее 30 (тридцати) календарных дней после  даты предъявления Ревизионной комиссии  требования о проведении проверки,  даты принятия соответствующих решений Общим собранием акционеров или Советом директоров.  Срок проведения внеплановой проверки не должен превышать 30 (Тридцать) календарных дней. В исключительных случаях срок проведения внеплановой проверки может быть увеличен по решению Ревизионной комиссии Общества.

 

5.        Документы Ревизионной комиссии 

5.1.  К документам Ревизионной комиссии относятся:

- отчеты Ревизионной комиссии по результатам проверок (ревизий); 

- заключения Ревизионной комиссии. 

5.2.  В отчетах и заключениях Ревизионной комиссии по результатам проверок (ревизий) в обязательном порядке указываются сведения, предусмотренные п. 3.4 настоящего Положения. 

5.3.  Оригиналы документов Ревизионной комиссии передаются единоличному исполнительному органу общества на хранение, о чем составляется соответствующий акт.

5.4.  Общество в лице единоличного исполнительного органа обеспечивает акционерам доступ к документам Ревизионной комиссии в соответствии со ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах». 

6.Заключительные положения 

6.1.Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров.
Решение о его утверждении принимается большинством голосов от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.2.Решение о внесении изменении и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов от общего числа голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

6.3.Если в результате изменения федерального законодательства отдельные пункты настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то применяются нормы
законодательства, а противоречащие ему пункты настоящего Положения утрачивают силу.

6.4.Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с Уставом Общества, то применяются соответствующие положения Устава Общества, а противоречащие ему пункты настоящего Положения утрачивают силу. 

Скачать файлы  
pol-o-pk.rtf (rtf, 149.27 Кбайт)

 

Нефтедобывающие предприятия

Сервисные предприятия

Молодым специалистам

Объявления
 

©2007-2017 ОАО «Варьеганнефть» | Авторизация
Логин
Пароль
Регистрация »
Забыли пароль? »
Разработка: ANT-Soft

Рейтинг@Mail.ru